ईडी ने 10,000 करोड़ रुपये भेजने वाले सीए और हवाला डीलरों के नेटवर्क का भंडाफोड़ किया
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स (सीए) और हवाला ऑपरेटरों के एक नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है, जिन्होंने पिछले कुछ वर्षों में 10,000 करोड़ रुपये से अधिक काले धन को देश से बाहर भेजा।
नयी दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स (सीए) और हवाला ऑपरेटरों के एक नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है, जिन्होंने पिछले कुछ वर्षों में 10,000 करोड़ रुपये से अधिक काले धन को देश से बाहर भेजा। 2 जनवरी को ठाणे, मुंबई और वाराणसी में की गई तलाशी में डिजिटल और अन्य दस्तावेज बरामद हुए, जिनसे आरोपियों की कार्यप्रणाली का खुलासा हुआ।
गुरुवार को ईडी ने बताया कि मुख्य आरोपी जितेंद्र पांडे ने 98 से अधिक शेल कंपनियां और 269 बैंक खाते खोलकर "अपराध की आय" को सिंगापुर, हांगकांग और थाईलैंड तक भेजा।
ईडी ने कहा, "जांच से पता चला है कि आरटीजीएस एंट्री ऑपरेटरों का एक नेटवर्क भी था, जो लेनदेन को कई शेल कंपनियों के बैंक खातों के माध्यम से घुमाकर फर्मों के खातों में धनराशि प्रविष्टि करता था, ताकि धन के स्रोत को छिपाया जा सके।"
सर्कुलर लेनदेन के बाद, आरोपियों ने धनराशि को 12 निजी कंपनियों के खातों में ट्रांसफर किया और अंततः विदेशी प्रेषण कर दिया। यह धन चीन से सामान आयात करने के लिए भुगतान के नाम पर विदेश भेजा गया। शेल कंपनियों को "फ्रेट और लॉजिस्टिक्स" के कारोबार में दिखाया गया और माल ढुलाई शुल्क के रूप में बड़ी धनराशि विदेश भेजी गई।
ईडी ने कहा, "आरोपियों को कंपनियों की स्थापना और नियमों का पालन सुनिश्चित करने, जैसे रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज (आरओसी) फाइलिंग आदि में मदद करने वाले कई सीए की भूमिका भी सामने आई है।"
ईडी ने यह जांच ठाणे पुलिस द्वारा पांडे और अन्य के खिलाफ दर्ज एक प्राथमिकी के आधार पर शुरू की थी। "वे हांगकांग, सिंगापुर और थाईलैंड में 10,000 करोड़ रुपये से अधिक की राशि को शेल कंपनियों के नाम पर खोले गए बैंक खातों के माध्यम से फ्रेट शुल्क के नाम पर भेजने के आरोपी हैं," ईडी ने दावा किया।
पांडे और अन्य आरोपियों को ठाणे पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने पिछले साल गिरफ्तार किया था।
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